Polícia Civil apresenta o Núcleo de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (NCC–LD)

O segundo dia da apresentação de resultados das unidades que formam a Polícia Civil do Pará, hoje, iniciou com a apresentação da nova célula da polícia judiciária: o Núcleo de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (NCC–LD). O núcleo tem o objetivo de reforçar o combate a crimes de ocultação de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de ações criminosas, buscando com tal medida aumentar a efetividade da instituição policial no combate aos tipos penais previstos na Lei 9.613/98, o crime de “lavagem de dinheiro”.

Criado pelo Delegado Geral Nilton Atayde, por intermédio da PORTARIA Nº 277/2011-DGPC/DIVERSOS de 14 de junho de 2011, o NCC-LD surge oficialmente com a publicação da sua portaria de criação no Diário Oficial n. 31947, de 01 de julho de 2011.

“A sociedade perceberá com a atuação do NCC-LD que organizações criminosas que agem à margem da lei passarão a ser investigadas naquilo que mais prezam, ou seja, o dinheiro fácil, os bens, valores e direitos adquiridos sem respeito à lei, a ética ou ao interesse público. Desta forma, a Polícia Civil do estado do Pará entra no rol das instituições políticas que combatem com metodologia própria à corrupção e à lavagem de dinheiro”.

“Atuando sobre o patrimônio das organizações criminosas poderemos repatriar bens, apreender valores, sequestrar imóveis, minimizando com essas ações os malefícios que advém dos crimes antecedentes, principalmente do tráfico de drogas e da corrupção”.

“Nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a metodologia já está consolidada, investigações inerentes à lavagem de dinheiro dos crimes antecedentes de tráfico de drogas e de corrupção já possibilitaram a reversão de milhões de reais ao erário público”, destacou o delegado responsável pelo núcleo. Por trabalhar com “informações delicadas”, os policiais integrantes do núcleo preferem manter a identidade protegida pelo anonimato.

Os agentes do NCC-LD são formados em Contabilidade, Economia, Administração de empresas, Engenharia de Telecomunicações e Direito. Essas qualificações atendem às necessidades que decorem da investigação do crime de lavagem de dinheiro, segundo o delegado à frente do núcleo.

“A formação específica é importante haja vista que o trabalho é feito em cima da formação patrimonial de indivíduos ou quadrilhas, utilizando sempre que possível tecnologia da informação para tratamento dos dados”, explica o delegado.

DENÚNCIAS 

O Núcleo de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (NCC–LD) disponibiliza, através do endereço eletrônico: http://nccld.policiacivil.pa.gov.br , um espaço para que o cidadão possa denunciar situações que envolvam lavagem de dinheiro e corrupção. Não é necessário  a identificação do denunciante. No site também há informações sobre o tema “lavagem de dinheiro”, além de notícias sobre o assunto.

No norte do país a criação na estrutura da Polícia Judiciária Estadual (Polícia Civil) de um órgão responsável em apurar os crimes constantes da lei 9.613/1998 é uma ação pioneira. “Esperamos que em pouco tempo os nossos vizinhos amazônicos e nordestinos possam também ter essa visão institucional criando seus Núcleos, Delegacias ou Grupos, mas que tenham esse escopo, o de criar uma rede de proteção. Por fim, temos que destacar que essa rede de investigação interestadual é extremamente útil e necessária, pois se o crime de lavagem de dinheiro ultrapassa os limites nacionais, quem dirá os limites de um Estado da federação”, conclui o delegado.

Da Redação